关于董事长及三分之一以上董事发生变动的公告

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员变动的原因

中信百信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会近日收到董事长及董事会战略发展委员会主任委员和委员李庆萍女士，非执行董事及董事会审计和关联交易控制委员会委员王海峰先生，独立非执行董事、董事会审计和关联交易控制委员会委员、董事会风险管理和消费者权益保护委员会委员及董事会提名和薪酬委员会委员金李先生的辞呈。李庆萍女士、王海峰先生和金李先生因工作原因辞去相关职务，其中，李庆萍女士、王海峰先生的辞任自2022年3月7日生效，金李先生将根据《银行保险机构公司治理准则》的相关规定，在新任独立非执行董事正式就任前继续履职。

（二）新任职人员基本情况

根据本行第二届董事会第十次会议决议，选举吕天贵先生为本行董事长，增补刘月珍女士、李晓洋先生为本行非执行董事候选人，增补任菲女士为本行独立非执行董事候选人。

新任职人员简历如下：

吕天贵，男，1972年10月出生，毕业于四川大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，现任中信银行股份有限公司党委委员、副行长，分管零售、技术、运营板块，兼任中信银行信用卡中心党委书记。

刘月珍，女，1973年1月出生，毕业于浙江大学农业经济管理专业，获管理学博士学位，现任中信银行股份有限公司资产负债部总经理。

李晓洋，男，1985年10月出生，毕业于美国康奈尔大学电子与计算机工程系，获硕士学位。现任百度集团副总裁、投资并购部负责人。

任菲，女，1976年11月出生毕业于美国加州大学（尔湾分校）Paul Merage商学院，获管理学博士学位，现任北京大学光华管理学院教授。

吕天贵先生将在监管机构核准其担任本行董事长的任职资格后就任，核准前代为履行董事长职责。

刘月珍女士、李晓洋先生和任菲女士经本行股东大会审议通过后，还须报送监管机构核准其任职资格，刘月珍女士、李晓洋先生和任菲女士将自其任职资格获核准之日起履职。

二、影响分析

上述人员变动不会对本行日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

上述人员变动后不会对本行董事会决议有效性产生影响。

上述人员变动后本行公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

中信百信银行股份有限公司

2022年03月22日